公告编号：2015-011证券代码：430450证券简称：正佰电气主办券商：广发证券江苏正佰电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况(一)程序履行的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2014年年度股东大会于2015年5月20日审议并通过：选举蔡军强先生、邓学军先生、宗俊生先生、管勇先生、陆兴根先生为公司第二届董事会成员，任期三年；黎增祺先生不再担任董事职务；选举陆俊琪先生、张晖先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年；出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人，持有表决权的股份62，509，000股，占公司股份总数的94.71%，本次会议由董事长蔡军强先生主持。会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏正佰电气股份有限公司章程》及《江苏正佰电气股份有限公司股东大会议事规则》。以上决议表决情况具体见公司于2015年5月22日在全国中小企业股份转让系统平台披露的公告号为2015-008的《江苏正佰电气股份有限公司2014年度股东大会会议决议公告》。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一公告编号：2015-011次会议于2015年5月20日审议通过：选举蔡军强先生为第二届董事长，聘任邓学军先生为公司总经理，聘任吉艳为公司财务负责人，聘任张晨为公司董事会秘书，聘任丁小得为公司副总经理。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事会主席蔡军强先生主持，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。以上决议表决情况为：票同意，(0)票反对，(0)票弃权。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2015年5月20日审议通过：选举陆俊琪先生为第二届监事会主席。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陆俊琪先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。以上决议表决情况为：票同意，(0)票反对，(0)票弃权。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2015年5月20日审议并通过：选举周金林为公司职工代表监事，任期三年。与公司股东大会选举的股东代表监事陆俊琪、张晖共同组成公司第二届监事会。本次会议应出席职工代表4人，实际出席职工代表4人，由总经理邓学军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。以上决议表决情况为：公告编号：2015-011票同意，(0)票反对，(0)票弃权。(二)被任免董监高人员情况该任命董事长蔡军强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命董事邓学军持有公司股份1，524，000股，占公司股本的2.31%。该任命董事宗俊生持有公司股份5，900，000股，占公司股本的8.94%。该任命董事管勇持有公司股份1，000，000股，占公司股本的1.51%。该任命董事陆兴根持有公司股份1，000，000股，占公司股本的1.51%。该任命监事会主席陆俊琪持有公司股份2，520，000股，占公司股本3.82%。该任命股东代表监事张晖持有公司股份3，580，000股，占公司股本5.43%。该任命职工代表监事周金林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命财务负责人吉艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命高级管理人员丁小得持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该免职董事黎增祺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)任命/免职原因公告编号：2015-011公司董监高成员换届选举二、上述人员任免对公司的影响(一)对公司生产、经营上的影响本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《江苏正佰电气股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。三、备查文件(一)《江苏正佰电气股份有限公司2014年年度股东大会决议》(二)《江苏正佰电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(三)《江苏正佰电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》(四)《江苏正佰电气股份有限公司职工代表大会决议》江苏正佰电气股份有限公司董事会2015年5月22日