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上海麒润文化传播股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海麒润文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日以现场方式在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。

会议通知于2016年3月19日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长黄炬培主持，监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2015年度财务报告的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

(六)审议通过《关于的议案》；公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(或)上刊登了2015年年度报告及其摘要等公告(公告编号：2016-008、2016-009)，具体内容详见公告。

(七)审议通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》；

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

(八)审议通过《关于制定的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

(九)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或)上刊登了关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告，具体内容详见公告。

(十)《关于追认及授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或)上刊登了关于追认及授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的公告(公告编号：2016-012)，具体内容详见公告。

(十一)审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》；

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或)上刊登了2015年年度股东大会通知(公告编号：2016-009)，具体内容详见公告。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《上海麒润文化传播股份有限公司第一届

董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2016年3月31日