证券代码:000779证券简称:*ST派神公告编号:2015-006

兰州三毛实业股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称为“公司”)于于2015年2月11日收到董事许忠运先生和职工代表董事、副总经理乔魁先生提交的书面辞职报告。许忠运先生因工作变动原因,申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。乔魁先生因身体原因,申请辞去公司第五届董事会职工代表董事和副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。许忠运先生和乔魁先生均未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,许忠运先生和乔魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本公司将按照《公司法》和《公司章程》规定,尽快选出新的董事和职工代表董事,并选聘副总经理。

本公司对许忠运先生和乔魁先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2015年2月12日