公告编号：2016-002证券代码：835086证券简称：房米网主办券商：首创证券厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况厦门房米网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2015年12月31日上午在厦门市软件园二期望海路55号B604单元公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长黄建荣先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。一、会议表决情况经与会董事审议，一致通过以下决议：(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议公司为做市商取得库存股票、引进战略投资者及拓展文化演艺业务进行本次股票发行。本次股票发行数量不超过200万股，发行价格为16.00元/股-20.00元/股。本次定向发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格、发行数量将作相应调整。股票发行内容详见《公司股票发行方案》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。(二)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事公告编号：2016-002宜的议案》，并提请股东大会审议为确保本次股票发行工作的顺利进行，股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办本次股票发行相关事宜，包括但不限于在股东大会审议通过的发行数量和发行价格范围内，确定具体发行对象、向各发行对象的发行数量，向监管部门申报文件，以及根据需要对有关申请文件进行修改、补充。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。(三)审议通过《关于公司在上海设立分公司的议案》表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。(四)审议通过《关于聘任陈玲玲女士为公司财务总监的议案》公司董事、董事会秘书、财务总监吴亚婷女士因工作原因辞去财务总监一职，经总监理提名，聘任陈玲玲女士为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第四次会议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。(五)审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议根据上述定向发行方案，公司须对现行有效的公司章程进行修订，修订的相应内容为章程第三条关于注册资本的规定以及第十六条关于股份总数的规定。现提请股东大会授权董事长在本次定向增发实施完毕后签署公司章程修正案。(六)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告编号：2016-002议案》公司拟于2016年01月21日上午09:00至11:00于公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：1.《关于公司股票发行方案的议案》；2.《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；3.《关于修订公司章程的议案》;表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。三、备查文件(一)厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。特此公告。厦门房米网络股份有限公司董事会2015年1月4日