证券代码：300007证券简称：汉威电子公告编号：2016-079
河南汉威电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司嘉园环保有限公司(以下简称“嘉园环保”)因生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过6，800万元贷款。其中，嘉园环保以其部分办公楼、厂房为该笔贷款进行抵押担保，同时嘉园环保股东陈泽枝、李泽清、高孔兴分别为该笔贷款提供最高额6，800万元连带责任保证担保，公司为嘉园环保该笔贷款提供不超过2，850万元连带责任保证担保。2016年9月8日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：嘉园环保有限公司
注册号：9705872
注册资本：6，000万元
注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区27号楼
成立日期：1998年5月23日
经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营(以上生产项目另设分支机构经营)；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公司持有嘉园环保80%股权，其相关财务情况见下表:单位：万元
财务指标2015年12月31日2016年6月30日
资产总额57，089.5458，049.80
负债总额29，906.7828，910.05
其中：银行贷款总额12，278.0013，687.00
流动负债总额17，657.9817，374.77
净资产27，182.7629，139.75
财务指标2015年度2016年半年度
营业收入23，197.609，422.05
利润总额5，031.382，110.13
净利润4，425.901，956.99
(注：2015年财务数据为已经审计数据，2016年半年度财务数据为未经审计数据。)
三、担保协议的主要内容
1、保证人：河南汉威电子股份有限公司
2、被担保人(债务人)：嘉园环保有限公司
3、债权人：兴业银行股份有限公司福州分行
4、保证金额：2，850万人民币
5、担保类型：连带责任保证担保
6、担保期限：具体以签署的担保协议约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：嘉园环保作为公司的控股子公司，公司本次为其贷款提供担保，有利于促进嘉园环保的业务经营，符合公司整体利益。
公司持有嘉园环保80%的股份，且该公司经营情况良好，财务状况稳定，同时，陈泽枝、李泽清、高孔兴三位股东为该笔贷款提供最高额连带责任保证担保，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：嘉园环保是公司的控股子公司，公司对其担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量2015年8月25日，公司同意控股子公司郑州高新供水有限责任公司(以下简称“高新供水”)为其持股50%的郑州高新梧桐水务有限公司(以下简称“梧桐水务”)提供不超过6，600万元的连带责任保证担保(此议案已经第三届董事
会第十四次会议审议通过)。截至本公告日，公司控股子公司高新供水为梧桐水
务实际担保金额为6，100万元。
2016年3月7日，公司同意为控股子公司嘉园环保提供不超过2，000万元的连
带责任保证担保(此议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过)。截至本公告日，公司为嘉园环保实际担保金额为2，000万元。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币11，450万元(含本次担保)，占公司2015年度经审计净资产比例为9.39%；实际累计对外担保余额为人民币8，100万元，占公司2015年度经审计净资产比例为6.64%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、《河南汉威电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年九月八日
